Un alto ejecutivo de Banco Santander fue detenido este martes en el marco de un masivo operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público contra una organización vinculada al lavado de activos para el Tren de Aragua. Junto a él, otras 14 personas también fueron detenidas tras diligencias en cárceles y domicilios.
La investigación apunta a una estructura financiera que habría facilitado el lavado y movimiento de dineros provenientes de delitos vinculados a extorsiones por parte de la banda transnacional, quienes actuaban como productores forzando a dueños de locales nocturnos a ceder sus recintos para la organización de fiestas. En ellas, obtenían recursos a partir de la venta de entradas y la venta de drogas.
En ese contexto, detectives allanaron dependencias de Banco Santander en el centro de Santiago para recopilar antecedentes relacionados con la indagatoria, dando como resultado la detención de un ejecutivo de nacionalidad venezolana, sobre quien se investiga si participó de forma directa o colaboró desde el sistema financiero para facilitar las operaciones de la organización criminal.
Según los antecedentes de la causa, la red investigada habría utilizado cuentas bancarias, sociedades y operaciones financieras para ingresar dinero al sistema formal y posteriormente sacarlo del país mediante distintos mecanismos, incluyendo transacciones con criptoactivos.
Dichos dineros eran enviados a una cárcel en Colombia donde se encuentra recluido Carlos “El Bobby” Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua, y donde la Policía Nacional colombiana realizó allanamientos.
En paralelo, la PDI allanó cárceles y domicilios en la Región Metropolitana y del Bío Bío, además de otras viviendas en la Región de O’Higgins; dando como resultado la detención de al menos 14 personas.
Por su parte, el Banco Santander emitió un comunicado en que señaló que “ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas”. Asimismo, aseguraron que el Banco “mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”.
Finalmente, afirmaron que “por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación”, aunque precisaron que “reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.
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